上海应翔资产经营有限公司【20161101】号

时间：2016年11月14日上午9点

主持：欧阳春发

出席：王怡、许吟、刘晨、郑海、朱建育、陈辉

列席：徐军、龚老师（公司财务）

记录：倪永安

会议的主要内容和形成的决定

一、2016年9月-2017年6月资产经营公司产业职工教师激励计划分配方案

公司副经理刘晨通报了学校2016年9月-2017年6月教师激励计划经费发放情况，根据学校制定的原则通报了资产经营公司产业职工教师激励计划经费分配方案。

会议讨论通过并实行2016年9月-2017年6月资产经营公司产业职工教师激励计划经费分配方案。

二、关于“清洁卫生保洁协议”到期续签事宜

公司副经理刘晨通报了应翔公司与学校后勤服务中心校园管理服务部签订的2016年公司办公场所清洁卫生有关的协议内容。

会议决定2017年继续签订有关协议，协议内容要求更加切实有效有可操作性，加强公司公共卫生清洁。

三、昌鑫公司林宝贵聘任事宜

公司副经理许吟通报了昌鑫公司聘任林宝贵聘期至2016年底结束的有关情况。昌鑫公司经理徐军通报了1、昌鑫公司2016年度生产经营的总体情况；2、昌鑫公司有关债权债务的执行情况。

会议讨论提出昌鑫公司必须要转型，近期尽快制定出有关实施方案。

四、昌鑫公司法人股处置事宜

公司副经理许吟通报了昌鑫公司于2010年购买上海银行法人股股票的有关情况。

会议要求昌鑫公司咨询并了解上海银行股票上市的有关具体事宜，结合应翔公司财务做好股票上市后股票抛售的前期准备工作。

五、2015年上交学校利润的事宜

公司副经理许吟通报了公司2015年度应上交学校利润的有关事项。

会议讨论要求对每块上交学校利润要有依据说明。

六、其他有关事项的通报

1、公司副经理郑海通报了新奥托公司办公房出售有关工作进展。

2、公司副经理郑海通报了香料所清产核资工作的进展情况。

3、期刊社经理朱建育对香料所办刊事情作了通报说明。

4、公司党总支书记王怡对11月24日学校对二级单位党风廉政建设主体责任调研检查工作作了布置。

5、公司党总支书记王怡对2016年11月16日上午9:45分徐汇区人民代表换届选举投票工作作了布置。

6、公司党总支书记王怡对公司全体党员及积极分子于11月17日上午8:30分在徐汇校区图书馆116报告厅参加党的十八届六中全会精神辅导报告事宜作了通知。