上海应翔资产经营有限公司【2016】11-2号

时间：2016年11月28日上午9点

主 持 人：欧阳春发、王怡

出席人员：许吟、刘晨、郑海、朱建育、陈辉、孔娴、李纪清

列席人员：金演伟（议题四）

会议记录：倪永安

会议的主要内容和形成的决定：

一、应翔资产经营公司2016年度考核工作办法

公司副经理刘晨提出的关于《应翔资产经营公司2016年度考核工作办法》的有关内容与要求。

会议充分讨论，通过了应翔资产经营公司2016年度考核工作办法。要求各部门认真完成2016年度的考核工作。

二、开展《总经理奖》的评选工作

公司副经理刘晨提出2016年《应翔资产经营公司总经理奖》评选的有关事项。

会议讨论，同意刘晨同志提出的总经理奖的评选标准、奖励名额及奖励标准。

三、学校财务封帐前的相关工作

公司副经理刘晨通报了学校财务于2016年12月16日封帐的相关事项。

会议要求公司办公室与学校人事处、财务处联系，按学校要求做好相应工作。

四、休岗职工年终相关活动

公司休岗部副主管金演伟通报了休岗职工12月双月座谈会及2016年年终活动的有关工作安排。

会议决定：休岗职工年终有关福利按2015年标准执行。

五、休岗职工年终绩效补贴相关问题

公司党总支书记王怡提出了休岗职工年终绩效补贴的相关事宜。

会议讨论决定：休岗职工年终绩效补贴按2015年的办法进行操作。

六、党务工作

公司党总支书记王怡通报：民主评议党员、党支部、党总支等有关工作事项。

会议同意公司第一支部发展戚访林为中国共产党预备党员。

七、召开昌鑫公司董事会

公司副经理许吟通报了昌鑫公司近期有关公司转型、法人股股票、人事、主要业务等相关事宜；提议召开昌鑫公司董事会。

会议决定：2016年12月1日下午1点召开昌鑫公司董事会。

八、2016年财务收支基本情况

公司副经理许吟通报了：1、2016年度应翔资产经营公司基本收支情况；2、确定审计事务所进行年报审计的有关事项。

九、青原物业监控场地改造项目相关事宜

公司副经理许吟通报了青原物业监控及场地改造项目相关工作事宜。

会议讨论决定：青原物业监控与场地改造项目可以继续执行，报学校主管校长审批。

十、美宇宾馆遗留问题的处理

公司副经理许吟通报了公司预留支付美宇宾馆款项的事宜。

会议讨论决定：在符合学校财务规定的前提下，余款予以支付。

十一、关于文印中心2017年预算经费的事宜

公司副经理许吟通报了文印中心2017年预算经费（人员工资）向学校人事处上报的有关工作情况。

会议讨论要求：认真总结文印中心试运行期间的工作，制定2017年按市场化运作的经营模式向学校汇报，确定下一步工作计划。

十二、新奥托后续工作

公司副经理郑海通报了新奥托公司关停的有关后续工作。

会议要求，保全应翔资产经营公司的应得权益，收回其相关借款。

十三、学校所办企业清理规范工作

公司副经理郑海传达了教委关于高校所办企业清理规范工作的文件精神。

会议要求，此项工作要与教委、学校保持沟通，按时间节点稳步推进。

十四、工会费用情况说明

工会主席郑海报告了工会工作的情况；公司工会副主席李纪清报告了公司工会活动费用的使用情况。

十五、退休职工回娘家工作

工会副主席李纪清通报了公司退休职工回娘家的有关工作事宜。