时间：2017年6月6日9:00

主持人：欧阳春发、范文蓓

出席人员：许吟、刘晨、郑海、陈辉、孔娴、李纪清

记录：倪永安

会议的主要内容和形成的决定：

一、公司推进学校技术转移中心工作人员分工方案

    总经理欧阳春发根据学校工作要求对上海应用技术大学技术转移中心人员配置及分工进行介绍说明。

    会议充分讨论：对人员聘任及分工提出了合理化建议，经补充完善一致通过技术转移中心人员配置及分工方案，并由公司办公室拟文公布。

二、徐汇校区38号楼管理办法

    总经理欧阳春发对徐汇校区38号楼目前的使用管理情况及学校对38号楼使用管理要求进行了通报。

    会议充分讨论：根据目前的使用管理情况，建议聘请评估公司对38号楼房产进行经营性评估，结合学校其他二级学院使用38号楼教育用房的情况，积极与学校领导沟通，确定38号楼的管理办法与管理目标。

三、浙江东阳花园集团合作事宜

    总经理欧阳春发通报了学校与浙江东阳有关科技合作项目。

四、别克车拍卖下步工作

    副经理刘晨通报了别克车拍卖的前期工作。

    会议决定：1、委托上海安吉机动车拍卖有限公司对车辆进行拍卖；2、确立车辆起拍价为76000元，拍卖保留价为85000元。3、车辆车牌按上海市有关规定由上海国际商品拍卖有限公司拍卖；4、相关工作进程向校纪委、校办、资产处实时报备。

五、有关范爱国补偿收尾工作通报

    副经理刘晨通报范爱国事件补偿工作结果。

    会议一致认为范爱国事件能得以解决公司领导及有关人员付出了很大努力。

六、公司采购职工办公电脑及照相机配置确定

    副经理刘晨通报了采购办公电脑及照相机的前期准备工作。

    会议决定：确定采购电脑及照相机的型号、价格。

七、公司职工20号岗位津贴调整事宜

    副经理刘晨通报了公司职工20号岗位津贴调整事宜的前期调研准备工作。

    会议决定：1、参照学校2017-2019聘期方案对公司在岗职工20号岗位津贴进行调整测算；2、确定调整方案后，从2017年6月开始实施。

八、学生公寓委托管理方案及其后续工作安排

    副经理许吟通报学生公寓委托管理方案及后续工作安排。

会议充分讨论：一致通过学生公寓委托管理方案，将与相关部门充分沟通研讨后，向校长办公会议汇报。

九、2017年财务收支变化及其年终上缴利润情况通报

    副经理许吟根据公司目前经营状况，通报财务收支变化及其产生的年终上缴利润变化情况。

十、上海应用技术大学玉林科技园区推进情况

    副经理郑海通报上海应用技术大学玉林科技园区相关工作进程。

十一、上海新奥托实业有限公司现状

    副经理郑海通报上海新奥托实业有限公司现状。

十二、内部歇岗职工的福利待遇

    副经理郑海通报公司内部歇岗职工的有关情况。

    会议决定：公司内部歇岗职工享受与在岗职工同等福利待遇。

十三、乒乓球比赛情况通报

    工会副主席李纪清通报公司参加学校乒乓球比赛的相关赛程结情况。

十四、暑期疗休养报名等工会工作

    工会副主席李纪清通报学校暑期疗休养工作布置及公司参加暑期疗休养人员名单。

十五、其他动议

    鉴于公司日常行政工作、宣传联络、会务接待等方面工作的现实需要，总支书记范文蓓提议招聘办公室行政秘书一名。

    会议决定：招聘办公室行政秘书一名。