时间：2017年6月19日9点

主持：欧阳春发

出席：范文蓓、许吟、刘晨、郑海、陈辉

记录：倪永安

会议的主要内容和形成的决定

一、公司发展研讨会扩大学习会

总经理欧阳春发按照学校党委常委会的要求，契合公司实际情况提出加强学习、拓展业务、为公司发展献计献策的构想。

会议决定：6月23日下午1点在徐汇校区办公楼222室召开公司发展研讨学习扩大会，由公司董事会成员、公司班子成员、技术转移中心、下属企业负责人等人员参加，同时邀请专家学者莅临指导。

二、董事会筹备工作

总经理欧阳春发通报提请召开公司董事会的筹备工作。

会议决定：2017年6月23日下午在徐汇校区办公楼222室召开公司董事会。会议对此届董事会议题进行了征集完善并对公司董事会人员增改选进行了探讨；会议对学校技术转移中心成立董事会监事会事宜及董事会监事会人员进行了商讨。

三、通报电脑采购碰到的问题

副经理刘晨通报学校商品采购目录变更事宜。

会议一致通过确认了公司采购办公用电脑变更后的电脑型号。

四、关于暑期学生公寓及公司办公楼平台装修事宜

副经理许吟通报学生公寓及公司办公楼平台暑期装修有关前期准

备工作。

会议要求：严格按照学校有关制度及顺序，公开进行招投标聘请装饰公司进行装修施工。

五、青原物业超额完成利润奖励方案

副经理许吟通报下属企业青原物业2016年超额完成利润目标的奖励方案。

会议讨论通过：超额完成利润的奖励方案。

六、关于加强学生公寓管理的具体人员安排

副经理许吟通报为加强学生公寓的管理，公司进行管理人员调整及充实的调研准备工作。

七、2016年报审计整改落实情况

副经理郑海通报2016年报审计结果及有关整改内容落实情况。

八、教代会筹备工作相关事宜

工会主席郑海通报学校二级教代会换届选举的相关工作事宜。

会议对组建换届选举工作小组、本届教代会人员及相关工作流程作了全面相应的布置。

九、其他通报

副经理刘晨通报20号岗位津贴调整后续事宜。