时间：2018年3月19日9:00

主持人：欧阳春发、范文蓓

出席人员：许吟、刘晨、郑海、朱建育、孔娴、李纪清

列席人员：徐军、张钰、龚静凝

记录：倪永安

会议的主要内容和形成的决定：

一、2017年度审计报告整改

总经理欧阳春发通报2017年学校对处级干部（应翔资产经营公司总经理）的审计结果。

总经理欧阳春发通报校长办公会议关于变更东方美谷研究院法人的决定。

会议进行充分讨论，明确必须及时分解工作，将整改任务落实到人，确保整改措施的落实，坚决按要求完成整改内容。同时制定梳理、完善相应的规章制度，用制度防控风险。

二、近期工作通报

副经理刘晨通报学校财务将原5号发放的岗位津贴调整至20号发放的通知；通报学校资产处对公司个人领用学校资产核查的通知。

副经理刘晨通报对学校通知的执行完成情况。

三、期刊社近期工作情况

期刊社负责人朱建育通报近期工作情况和编委会对今后部门工作的初步设想，以及年度审计后对人员使用的调整情况。

四、2017年度公司财务报告通报

公司财务龚静凝通报2017年度财务报告。

会议要求：公司财务龚静凝在董事会上对利润减少部分作相应的说明。

五、2018年公司预算审核（含大收大支方案）

公司财务龚静凝通报公司2018年财务预算。

副经理许吟对分步实行“大收大支”方案作了补充说明。

会议确定：2018年3月30日下午2点召开公司董事会，并将预算方案等列为议题，提交董事会讨论并作出决议。

六、确定迎春茶话会召开时间

工会主席李纪清通报迎春茶话会相关事宜。

会议决定：迎春茶话会于4月中旬进行，与职工一日游活动一起设计安排。

七、通报近期休岗职工思想动态

总支书记范文蓓对近期休岗人员的思想动态进行分析说明，对休岗部的工作进行了通报。

八、给予工会主席李纪清春节加班专项工作补贴的建议

总支书记范文蓓通报工会主席李纪清在春节期间的相关专项工作。

会议一致通过：对工会主席李纪清在春节期间的工作进行一次性专项补贴。

九、启动部分岗位人员调整的相关事宜

总支书记范文蓓通报公司党政班子对目前部分工作岗位及人员进行调整等相关事宜的构想。

会议进行充分讨论，一致同意启动相关岗位人员的调整。

会议决定：由副经理刘晨起草本次调整岗位及内部招聘公告。