时间：2018年6月25日上午9:00

主持人：欧阳春发

出席人员：许吟、刘晨、朱建育

记录：贲后宏

会议的主要内容和形成的决定：

一、通报锂电池平台相关事宜

经理欧阳春发通报了锂电池技术平台近期的情况

会议认为：对于锂电池技术平台，我们已在2017年11月30日，发出了合同到期的告知书。约定2017年12月31日之前搬离。至今锂电池技术平台，还没有完全搬离。我们要做好相应的工作。

会议决定：鉴于锂电池技术平台这一情况，应向学校领导汇报。

二、通报下属公司审计整改的情况

副经理许吟对下属公司审计整改的情况作了说明。

1. 香料所审计整改主要是历史上库存报废的化工原料及试剂问题。

2. 昌鑫公司审计整改是发票程序上的问题，目前已经整改完毕。

会议决定：原则上同意香料所报公司有关库存材料报废的申请，香料所应按照公司的批复要求执行。库存材料报废处置结果报公司备案。

三、通报昌鑫公司法人、监事的变更事宜

副经理许吟通报昌鑫公司法人变更、监事变更的事宜。按照《公司法》相关规定，公司监事已退休应选派相关人员，担任监事一职。

会议决定：任命徐敏为昌鑫公司监事，免去王明华昌鑫公司监事的职务。